Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez

_Formación -Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana Puebla -Cursó Maestría en Contribuciones en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla -Certificado por la C.N.B.V. en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita _En lo Profesional -Director General de “CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES VULNERABLES Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO” -Director Adjunto de “DEFENSA FISCAL, GRUPO JURÍDICO” -Miembro Fundador de la Barra Poblana de Abogados, A. C. -Conferencista a nivel nacional en materia de Defensa Fiscal, Actividades Vulnerables y Lavado de Dinero -Asesor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción -Asesor de Grupo ECCE, empresa de tecnología que desarrolló un software para el cumplimiento de la Ley “antilavado” -Colaborador en revistas especializadas en cuestiones fiscales -Dirige programa de Radio por internet que se transmite cada 15 días. _Consultor Experto en: -Defensa Fiscal preventiva -Protección Fiscal patrimonial -Detección y prevención de discrepancia fiscal, lavado de dinero y delitos fiscales -Actividades Vulnerables -Diseño e Implementación de políticas de prevención de lavado de dinero -Elaboración de manuales -Auditoría de cumplimiento -Asesoría en visitas de verificación -Medios de defensa contra multas _Como Autor -Coautor de más 18 libros en materia de Defensa Fiscal publicados por “ISEF”, entre ellos: -Nueva Ley "Anti Lavado" -Cartas de Invitación del SAT -Discrepancia Fiscal -PYMES 7 Pecados capitales en materia fiscal -El Juicio Sumario en Materia Fiscal -Delitos en que Pueden Incurrir las Autoridades -Riesgos del Inadecuado manejo de las Cuentas Bancarias Personales y el efectivo -La Protección Fiscal Patrimonial -Consecuencias Fiscales para las personas Físicas y Morales que tienen bienes y dinero estando o no inscritas en el RFC -El Juicio Fiscal -Estudio Práctico de las Reformas al Código Fiscal de la Federación -Pago a Plazos Diferido o en Parcialidades -Discrepancia y Lavado de Dinero -Estudio Práctico de las Contribuciones Retenidas -Delitos Fiscales -Publicaciones en las revistas: DEFENSA FISCAL, ERUDICIÓN Y VANGUARDIA, REVISTA MEXICANA DE LA CONSTRUCCIÓN, VERITAS